Приватне акціонерне товариство «Миронівка «Райагрохім» (ЄДРПОУ 05489224) повідомляє, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Миронівка «Райагрохім» станом на 15.08.2020 р. загальна кількість акцій становить 1539148 штук, кількість голосуючих акцій становить 1016609 штук.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
« Миронівка "Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05489224, місцезнаходження: вул.Соборності, буд.143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська область 08801 Україна)
Повідомляємо, що 18 серпня 2020 р. о 10.00 годині за адресою: 08801, Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 143, приміщення диспетчерської, відбудуться річні Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Панченко Руслан Петрович - (голова лічильної комісії), Гетьман Наталія Вікторівна- (член лічильної комісії)»
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.
Проект рішення:
«Посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.1.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №7 від 07.07.2020р.»
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати головою Зборів Романенко Віталія Івановича, секретарем Зборів – Михайловську Оксану Леонідівну».
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:
голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;
основна доповідь – до 10 хвилин;
співдоповідь – до 5 хвилин;
виступи в дебатах – до 5 хвилин;
відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік»
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік»
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2019 рік у зв’язку з відсутністю Ревізійної комісії у Товаристві»
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
«Прибуток Товариства направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду 18.08.2020 р. - 17.08.2021 р., в тому числі правочинів, пов’язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.»
11. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:
- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.»
12. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.»
13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.
Проект рішення:
«Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати та затверджувати конкретні умови, значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на їх укладання.»
14. Про зміну адреси власного веб-сайту Товариства.
Проект рішення:
«Змінити власну адресу веб-сайту Товариства на: https://agrokhim.com.»
На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 1539148 (в т.ч. акції прості іменні 1539148), кількість голосуючих акцій становить 1016609 (в т.ч. акції прості іменні 1016609).
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 09:30 год., закінчення реєстрації: 09:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15.08.2020 року.
Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. – за місцем знаходження Товариства (вул. Соборності, буд. 143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська обл., 08801,Україна), а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Романенко Віталій Іванович. Телефон для довідок: (045)7452686
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.raiagrohim.jimdo.com та https://agrokhim.com
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада Товариства
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
« Миронівка "Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05489224, місцезнаходження: вул.Соборності, буд.143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська область 08801 Україна)
Повідомляємо, що Наглядова рада ПрАТ «Миронівка «Райагрохім» (протокол №6 від 07.04.2020р.) прийняла наступне рішення:
- призупинити заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 10 квітня 2020 року, у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та керуючись Законом України № 540-IX від 30.03.2020р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 540-IX), постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 16.03.2020р. та постановою Кабінету Міністрів України № 255 від 02.04.2020р.
- відповідно до Закону №540-IX Наглядова рада ПрАТ «Миронівка «Райагрохім» у строк, не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, має визначити термін проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миронівка «Райагрохім» та повідомити про дату, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів кожного акціонера персональним поштовим відправленням.
Наглядова рада Товариства
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
« Миронівка "Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05489224, місцезнаходження: вул.Соборності, буд.143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська область 08801 Україна)
Повідомляємо, що 10 квітня 2020 р. о 10.00 годині за адресою: 08801, Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 143, приміщення диспетчерської, відбудуться річні Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Панченко Руслан Петрович - (голова лічильної комісії), Гетьман Наталія Вікторівна- (член лічильної комісії)»
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.
Проект рішення:
«Посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.1.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 24.02.2020р.»
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати головою Зборів Романенко Віталія Івановича, секретарем Зборів – Михайловську Оксану Леонідівну».
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:
голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;
основна доповідь – до 10 хвилин;
співдоповідь – до 5 хвилин;
виступи в дебатах – до 5 хвилин;
відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік»
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік»
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2019 рік у зв’язку з відсутністю Ревізійної комісії у Товаристві»
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
«Прибуток Товариства направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду 10.04.2020 р. - 09.04.2021 р., в тому числі правочинів, пов’язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»
11. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:
- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»
12. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»
13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.
Проект рішення:
«Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати та затверджувати конкретні умови, значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на їх укладання.»
14. Про зміну адреси власного веб-сайту Товариства.
Проект рішення:
«Змінити власну адресу веб-сайту Товариства на: https://agrokhim.com.»
На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 1539148 (в т.ч. акції прості іменні 1539148), кількість голосуючих акцій становить 1016609 (в т.ч. акції прості іменні 1016609).
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 09:30 год., закінчення реєстрації: 09:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 07.04.2020 року.
Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. – за місцем знаходження Товариства (вул. Соборності, буд. 143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська обл., 08801,Україна), а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Романенко Віталій Іванович. Телефон для довідок: (045)7452686
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.raiagrohim.jimdo.com та https://agrokhim.com
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада Товариства
Приватне акціонерне товариство «Миронівка «Райагрохім» (ЄДРПОУ 05489224) повідомляє, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Миронівка «Райагрохім» станом на 21.04.2019 р. загальна кількість акцій становить 1539148 штук, кількість голосуючих акцій становить 1016609 штук.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
« Миронівка "Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05489224, місцезнаходження: вул.Соборності, буд.143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська область 08801 Україна)
Повідомляємо, що 25 квітня 2019 р. о 10.00 годині за адресою: 08801, Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 143, приміщення диспетчерської, відбудуться річні Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Панченко Руслан Петрович - (голова лічильної комісії), Гетьман Наталія Вікторівна - (член лічильної комісії)»
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.
Проект рішення:
«Посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 11.03.2019р.»
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати головою Зборів Романенко Віталія Івановича, секретарем Зборів – Михайловську Оксану Леонідівну».
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:
голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;
основна доповідь – до 10 хвилин;
співдоповідь – до 5 хвилин;
виступи в дебатах – до 5 хвилин;
відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
«Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів»
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів»
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
«Не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2018 рік у зв’язку з відсутністю Ревізійної комісії у Товаристві»
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів»
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
«Прибуток Товариства направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду 26.04.2019 р. - 25.04.2020 р., в тому числі правочинів, пов’язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»
11. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:
- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»
12. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.
Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»
13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.
Проект рішення:
«Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати та затверджувати конкретні умови, значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на їх укладання.»
14.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:
1. Гавриленко Петро Миколайович – голова Наглядової ради;
2. Мала Лідія Миколаївна – член Наглядової ради;
3. ТОВ «ВКФ «ТЕМП», в особі представника Гавриленко Тетяни Миколаївни.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
«Не укладати договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, винагороду не нараховувати.»
17. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
Проект рішення:
«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, визначених чинним законодавством»
18. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.
Проект рішення:
«Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.»
На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 1539148 (в т.ч. акції прості іменні 1539148), кількість голосуючих акцій становить 1016609 (в т.ч. акції прості іменні 1016609).
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 09:30 год., закінчення реєстрації: 09:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21.04.2019 року.
Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. – за місцем знаходження Товариства (вул. Соборності, буд. 143, місто Миронівка, Миронівський район, Київська обл., 08801,Україна), а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Романенко Віталій Іванович. Телефон для довідок: (045)7452686
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.raiagrohim.jimdo.com
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Наглядова рада Товариства
